中访网数据 迪哲(江苏)医药股份有限公司近日披露其《董事会议事规则》，系统规范了公司董事会的运作机制，以提升决策效率与科学性，强化公司治理。规则明确了董事会会议的召开条件，规定每年至少召开四次会议，临时会议可在代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等提议下召开。会议通知需提前送达，定期会议至少提前14日杠杆炒股在哪里申请，临时会议原则上提前5日。规则强调了董事的出席义务，规定董事会会议需有过半数董事出席方可举行，董事因故不能出席需书面委托其他董事，并对委托原则作出严格限制，如关联董事在审议关联交易时不得相互委托。在表决机制上，董事会决议需经全体董事过半数通过，其中担保事项需经全体董事过半数且出席会议董事三分之二多数通过。规则还细化了董事的回避表决情形，并要求独立董事在涉及重大利益冲突的交易中必须出席会议。会议记录需详细记载会议过程与表决结果，并由董事会秘书负责保存至少10年。该规则的实施旨在确保董事会规范运作，维护公司及全体股东利益，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《香港上市规则》等监管要求。
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